反洗钱也被称为AML, 是否所有处理经济交易的实体都有责任，并可能成为需要克服的巨大障碍. 反洗钱属于 合规管理 套件.
通过TM集团的反洗钱解决方案，您可以将全球领先且屡获殊荣的反洗钱软件解决方案之一整合到您的业务中.
AML套件, 你会得到一个完整而有价值的AI组合, 机器学习, 深厚的专业知识和智能自动化帮助您在您的日常打击再次金融犯罪.
你可以选择全面的AML解决方案，也可以选择基于云的解决方案，其中包含打击金融犯罪的基本特性，比如AML. 请继续阅读完整的解决方案或 点击这里阅读更多关于基于云的AML解决方案.
敏捷和动态
市场变化
金融犯罪市场和金融市场, 在一般情况下, 正在以惊人的速度变化, 如果手头没有合适的工具，你很难跟上潮流.
有了“反洗钱”软件，你可以自动掌握市场变化, 还有专家在你身边.
客户尽职调查(CDD)
把您的客户尽职调查到您的自动和机器人手通过NICE Actimize实现. 看到真知灼见并付诸行动.
监察可疑活动(SAM)
监视、发现和监视所有可疑活动.
监视列表过滤(WLF)
手动或自动创建列表，并根据您的意愿过滤它们.
可疑交易活动报告(STAR)
当一个可疑的交易发生时，警报和标志会发出，并向任何你想要的人报告.
ActimizeWatch
让软件监视和监视，这样你就可以把时间花在其他事情上. 你还会得到一个由数据科学家和AML专家组成的团队连接到你的账户上.
货币交易报告(CTR)
以灵活和自动化的方式管理所有货币交易.
反洗钱法律法规
作为一家处理金融交易的北欧或国际公司，你需要遵守和遵守的法律法规很多，也很复杂. 这里有一个概述, 澄清一下, NICE Actimize AML软件符合所有这些标准.
- 美国金融业监管局
- 指令(欧盟)2015/849
- 监管(欧盟)2015/847
- PCI DSS
- PSD 2
- IFRS 9
- MiFIR
- MiFID二世
- 弗兰克法案
- 3月
- 袜
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AML基本云解决方案中的特性
- 事务监控
- 客户尽职调查
- 制裁筛选
